區塊鏈科技公司BIG Blockchain Intelligence Group助力執法機構打擊加密貨幣領域犯罪

最近一家專注于區塊鏈的網站 – ThirtyK發佈了一篇有關企業如何幫助執法機構打擊加密貨幣領域犯罪的文章。該文章的要點如下：

1. “加密貨幣的匿名性使其成為盜竊目標，隨著加密貨幣越來越普及，這個問題的範圍和規模都在不斷擴大。根據網絡安全公司Carbon Black的數據，今年上半年，與加密貨幣相關的盜竊金額達11億美元。相比之下，2016年美國聯邦調查局公佈的全部互聯網犯罪案件涉案金額為13億美元。”
2. “Carbon Black估計目前有1.2萬個暗網市場在兜售超過3.4萬個旨在偷盜數字代幣的惡意軟件產品，這些黑客的主要目標是加密貨幣交易所。Carbon Black發現27%以上的攻擊發生在交易所。允許個人買賣數字代幣的交易所一直是全球黑客的一個誘人目標。今年1月，黑客從日本交易所Coincheckin竊取了5.3億美元的NEM代幣，這是針對加密貨幣交易所的最大規模黑客攻擊。其他類似的攻擊還有很多。自2013年以來，至少有12家加密貨幣交易所遭到入侵。”
3. “加密貨幣偵查公司已經存在了好幾年，但是它們的角色正在不斷變化。CipherTrace首席執行官Dave Jevans向ThirtyK表示, CipherTrace目前主要提供加密貨幣反洗錢、區塊鏈取證和執法服務，而在2015年成立之初則是幫助執法機構進行主要與比特幣或以太幣盜竊相關的刑事偵查。這種關係仍然是打擊加密貨幣犯罪的核心所在，但是攻擊的範圍已經擴大，尋求幫助的人不斷增多。”
4. “BIG Blockchain Intelligence Group是幫助執法機關、個人、交易所和金融機構追蹤和定位被盜或丟失數字代幣的加密貨幣公司之一。該公司發現了來自金融界的大量需求。該公司首席執行官兼聯合創始人Lance Morginn表示：“隨著傳統銀行、ATM網絡和交易所涉足比特幣領域，它們希望降低加密貨幣相關風險，因此它們將需要我們公司提供的許多服務。我們正在尋找需要這些工具的大型機構甚至中型機構。” 該公司提供的一些服務包括BitRank Verified風險評分服務，通過加密貨幣交易風險評分幫助金融服務公司降低風險和遵從法規。此外，其QLUE平臺可以幫助金融公司跟蹤和追蹤加密貨幣交易，調查加密貨幣交易內幕和識別非法交易。”

文中提到的BIG Blockchain Intelligence Group Inc. (CSE: BIGG)(WKN: A2JSKG)(OTC: BBKCF)是NAI500的客户，值得关注。

BIG Blockchain Intelligence Group Inc.白手起家發展為一個區塊鏈技術搜索和分析引擎，支持監管科技部門、執法機關和政府機構進行司法鑒定級別的加密貨幣交易追蹤、跟蹤和監測。我們的商業產品BitRank Verified™提供比特幣錢包“風險評分”服務，以確保銀行、交易所和電商網站滿足傳統監管/合規要求。